به گزارش پایگاه خبری اکوبان، وزارت خزانهداری آمریکا با استناد به نقش این پلتفرمها در انتقال داراییهای دیجیتال خارج از سیستم مالی سنتی و تسهیل مسیرهای مالی مورد استفاده ایران برای دور زدن تحریمها، اقدام به اعمال تحریم علیه آنها کرده است.
بر اساس بیانیه دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC)، صرافی «شلبیت» به مدیریت سیاوش کیوانپور، با شبکهای از شرکتهای تحت کنترل او در گرجستان، لهستان و امارات متحده عربی، در انتقال بیش از یک میلیون دلار دارایی دیجیتال از کیفپولهای مرتبط با سپاه پاسداران و دریافت بیش از دو میلیون دلار از این آدرسها نقش داشته است.
صرافی «آبان تتر» نیز به دلیل پردازش میلیونها دلار تراکنش مرتبط با صرافیهای تحریمشده قبلی ایران شامل نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس، هدف تحریم قرار گرفته است. این در حالی است که خردادماه گذشته، چهار صرافی مذکور در دور اول اقدامات رمزارزی آمریکا علیه ایران تحریم شده بودند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین از شبکهای متشکل از بیش از ۲۰۰۰ وبسایت قمار و صرافی رمزارز خبر داده که به گفته این نهاد، از طریق شلبیت فعالیت داشته و دهها میلیون دلار پولشویی از طریق آن انجام شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای اعلام کرد: «وابستگی رژیم ایران به داراییهای دیجیتال و شبکههای بانکداری سایه، نشاندهنده اثربخشی فشار اقتصادی است.»
