هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، در پاسخ به سوالی درباره گروه اقدام مالی (FATF) و همکاری کشورها با این نهاد، اظهار داشت: FATF یک نهاد بینالمللی است که در حوزه سیاستگذاری مبارزه با جرایم مالی فعالیت میکند. این گروه پس از تدوین توصیهها و سیاستهای خود، آنها را با تأیید ۳۹ عضو اصلیاش به عنوان استانداردهای جهانی مبارزه با جرایم مالی معرفی کرده است. این استانداردها در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجراست و نهادهای منطقهای و بینالمللی فعال در حوزههای اقتصادی، مبارزه با فساد و جرایم مالی نیز بر اساس چارچوبهای تعیینشده توسط FATF با این نهاد همکاری میکنند. بانک جهانی، بانک آسیایی و سایر سازمانهای مرتبط نیز در تعامل نزدیک با FATF هستند. این گروه به یک نهاد تأثیرگذار جهانی تبدیل شده و نقش آن در عرصه بینالمللی روزبهروز پررنگتر میشود، بهطوریکه همکاری کشورها با آن در حال گسترش است.
وی افزود: در ایران نیز اقدامات قابلتوجهی در حوزه مبارزه با تأمین مالی تروریسم انجام شده و قوانین متعددی در زمینه مبارزه با جرایم مالی و فساد به تصویب رسیده است. زیرساختهای اطلاعاتی، انسانی و تخصصی لازم نیز در این زمینه فراهم شده است. با این حال، در سالهای گذشته به دلایل مختلف، کاستیهایی در مدیریت تعاملات با FATF وجود داشته که نیازمند توجه و اصلاح است. FATF برای تمام کشورهای جهان، از جمله ایران، یک چالش دائمی محسوب میشود. کشورها با سازماندهی نیروهای انسانی، اصلاح قوانین و مقررات، و مدیریت فرصتها و تهدیدهای ناشی از این استانداردها، سعی در تطبیق خود با این چارچوبها دارند.
خانی تأکید کرد: هر ایدهای که توسط انسان ایجاد شود، قطعاً نقاط قوت و ضعفی دارد و این موضوع مختص ایران نیست. کشورهای دیگر نیز با چالشها و نگرانیهای مشابهی مواجه هستند. اما تفاوت در این است که آنها این چالشها را رها نکردهاند، بلکه با برگزاری جلسات مشورتی، ارائه آموزشهای لازم، و اصلاح قوانین، سعی در مدیریت این موضوع دارند. آنها پذیرفتهاند که این چالش بخشی از واقعیت جهان امروز است.
معاون وزیر اقتصاد در پایان گفت: در ایران نیز با توجه به تلاشهای انجامشده در حوزه مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ضروری است که اقدامات فوری برای مدیریت این چالش صورت گیرد. امیدواریم با تصمیمات کلان و در چارچوب اسناد ملی، بتوان این موضوع را به بهترین شکل ممکن مدیریت کرد.
